اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران

Abstract

چکیده<br />با توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقش مؤثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی‌های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم‌تر شناخته‌شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گیرد.<br />با توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقشپول‌های کثیف و نقشو نقشپول‌های کثیف و نقش