تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی

Abstract

زمینه و هدف: گسترش ابعاد جهانی مبارزه با پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران، مبارزه با پولشویی مورد توجه واحدهای جرم‌یابی قرار گرفت، این مقاله با هدف تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی نگاشته شد. روش تحقیق: پژوهش حاضر کاربردی بوده و به روش کیفی انجام شده است. از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله‌برفی برای انجام مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. در مجموع تعداد 20 مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری اجرا شد و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری لیزرل، اعتبارسنجی داده‌ها صورت گرفت. یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش در مدل معادلات ساختاری، اقدامات اجرایی کشف جرم در چهار حوزه اصلی وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی ناجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر شامل می‌شوند. در این میان، براساس ماهیت اجرایی اقدامات مبارزه با پولشویی در هر بخش به ترتیب اقدامات در حوزه وزارت اطلاعات شامل 8 اقدام، اقدامات پلیس امنیت اقتصادی 13 اقدام، اقدامات پلیس آگاهی 6 اقدام و اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر 6 اقدام به ترتیب اولویت تأثیر در مبارزه با پولشویی استخراج شدند. نتیجه‌گیری: تدوین الگوی اقدامات اجرایی کشف جرم در مبارزه با پولشویی فراهم‌کننده رویکرد چند نهادی و مدیریتی است که با جرم‌یابی و بهره‌مندی از اقدامات اجرایی کشف جرم کنشگران مؤثر، می‌تواند از مسیر کشف جرم در مبارزه با پولشویی مثمر ثمر و مفید باشد.