شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی

Abstract

امروزه اقتصاد در زندگی بشر نقشی کلیدی دارد؛ بنحوی‌که نابسامانی در حوزة اقتصاد، نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود، بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و به همین دلیل مسائل اقتصادی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی جهان محسوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم مرتبط با آن نظیر پولشویی، تبانی در معاملات و جرائم سازمان‌یافته، در تمامی جوامع دارای جایگاه منحصر بفردی می‌باشد. در سالیان اخیر جرائم اقتصادی توانسته‌اند در طیف‌های گسترده و به روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی از جمله با تبلیغات غیرمستقیم برای مصرف کالاهایی خاص از طریق کشورهای ثالث، دستکاری و کنترل حساب‌های بانکی افراد در خارج از کشور، تحصیل وجوه غیرقانونی و نامشروع از طریق معاملات ناصواب و یا تقلّب در اظهارنامه‌های ارایه شده به دولت و فریب سازمان‌های دولتی به واسطة فرار از عوارض گمرکی و یا عدم پرداخت مالیات بر کالاهای وارده به کشور، حتی در خارج از مرزها برای اقتصاد یک کشور شکل بگیرند. در تسهیل بسیاری از این جرائم پنهان که به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شوند، فنآوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم‌های بانکداری و حمل و نقل مدرن، نقشی اساسی دارند و در نهایت از طریق پولشویی و ضعف قوانین اداری و قضایی، پاک کردن پول‌های کثیف حاصله به سهولت انجام می‌شود. امــّا چگونه میتوان از گسترش و تکرار جرائم اقتصادی جلوگیری و آنها را کنترل کرد؟ مقالة حاضر ضمن پاسخ به این سوال، تلاش دارد تا شیوه‌های نوین مقابله با اینگونه جرائم را شناسایی و تشریح کند.