مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

Abstract

مطابق اسناد بین المللی لازم است برای مبارزه با پولشویی برخی اعمال جرم انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پولشویی » جرم انگاری شود. «پولشویی » انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود می شود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آورده است همگی مصادیق پولشویی نیست؛ بلکه از میان آن ها مواردی که چنین وانمود می شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پولشویی است که عبارت اند از: تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی و مالکیت عواید حاصل از جرم و سایر مصادیق، یعنی تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم، اعمالی است که درصورت لزوم جرم انگاری، شایسته بود تحت عنوانی غیر از پولشویی جرم انگاری می شد. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد