گروه ویژه اقدام مالی: پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم

Abstract

پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم سابقه ای به عمر روابط اقتصادی میان انسان ها و کسب سود مالی از طریق فعالیت های مجرمانه دارد. اولین قانون گذاری ها در این خصوص از دهه هشتاد مورد توجه دولت ها قرار گرفت و پس از وقایع 11 سپتامبر توجه بیشتری به این موضوع شد. توجه جامعه بین المللی به این معضل منجر به شکل گیری نهادهای بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین و پالرمو شد که اوج آنها در گروه ویژه اقدام مالی متبلور شد. هدف اصلی این نهاد با تاکید بر مفاهیمی چون "مشتری خود را بشناس" و نظریه "ثبات مبتنی بر شفافیت" ایجاد ساز و کارهای افزایش همکاری میان دولت ها بود. این مقاله پس از مطالعه اجمالی تاریخچه پولشویی و کنوانسیون های وین و پالرمو و ارتباط پول شویی با تامین مالی تروریسم، بررسی اهداف و عملکرد اف.ای.تی اف با تاکید بر پیشنهاد های اصلی این نهاد به کشورهای عضو می باشد. در این مسیر سابقه و چالش های همکاری میان این نهاد و ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی است مبنی بر اینکه در این مطالعه تاکید بیشتر بر تحلیل اسنادی میباشد که قواعد اف.ای.تی.اف را تشکیل می دهند و به صورت رسمی منتشر شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت ها به دلایل سیاسی، ایدئولوژیک و به خصوص موانع حاکمیتی برخورد متفاوتی با موضوع پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم دارند. این دلایل ریشه در تفسیر دولت ها از اهداف و اصول اف.ای.تی.اف نیز دارد.