بررسی ضرورت‌ها و موانع مبارزه با تأمین مالی تروریسم: مطالعه موردی تامین منابع از طریق پول‌شویی

Abstract

چکیده زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت جریان‌های تروریستی در جهان، تدوام تامین منابع مالی مورد نیاز آنها از طرق مختلف است. پول‌شویی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی این گروه‌هاست که در بسیاری از مواقع رابطه دیالکتیک بین این دو پدیده ایجاد می‌شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی تلاش می-شود ضمن پرداختن به رابطه پول‌شویی و تداوم اقدامات تروریستی به سازوکارهای پیش‌بینی شده از سوی جامعه بین‌الملل برای مقابله با این دو پدیده پرداخته می‌شود. سئوال اصلی این مقاله این است که جرم پول-شویی چه رابطه‌ای با تقویت جریان‌های تروریستی دارد و تاثیر تبعی آن بر اقتصاد ملی و بین‌المللی چیست؟ تا کنون چه سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با آن از سوی جامعه بین‌المللی پیش بینی شده است؟ روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی است در سطوح مختلفی جرم پول‌شویی بر اقتصاد ملی و بین‌المللی تاثیر‌گذار است، در حالی که یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم اقدامات تروریستی وجود زمینه‌ها و بسترهای لازم برای جرم پول‌شویی است. نتیجه‌گیری: اقدامات دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پول-شویی،کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه‌های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها، انسداد دارایی‌های تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی، از جمله ابتکارات جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی از طریق پول‌شویی است.