تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با پول‌شویی

Abstract

پول‌شویی به شکل فعالیت غیرقانونی یا پول های کثیفی که محصول یک فعالیت غیر قانونی است؛ نشان داده می شود. مانند: فعالیت های قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، سرقت، فرار از پرداخت مالیات، یا اداره اشیا به سرقت رفته). پول‌شویی که امروزه از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته فراملی می باشند؛ به دلیل سود سرشار از یک سو و خَطَرات کم از سوی دیگر، شدیداً مورد توجه گروه های مجرمانه بین المللی قرار گرفته اند. با عنایت به این مهم که پول‌شویی به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهند، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند