تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور

Abstract

امروزه مجرمان از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کوشند در فاصله زمانی کوتاه، ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مبنای «پول‌شویی» را در جرمی مثل سرقت، به واسطه درآمدی که برای سارق دارد، ایجاد می‌کنند، به گونه‌ای که پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت، در پی پوشاندن اعمال غیرقانونی خود، پول کثیف تحصیل شده را با ترفندهایی، قانونی نشان می‌دهند و سعی می‌کنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان ذی‌ربط از توقیف اموال بی‌خبر بمانند و در نتیجه، موجب تضعیف دولت، افزایش تورم و نابسامانی اقتصاد و بازار می‌گردند. از این پدیده، امروزه به «پول‌شویی» تعبیر می‌شوددر این مقاله سعی شده تعریف جامعی از «پول‌شویی» عرضه شود و عوامل ایجادکننده پول‌شویی، مراحل عملیات پول‌شویی و میزان آن، تأثیر پول‌شویی در اقتصاد و بی‌ثباتی بازار و همچنین مبارزه با این پدیده و راه‌کارهای آن و اینکه دولت به معنای قوای حاکم در قبال آن چه وظیفه‌ای دارد، بررسی گردد.