رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی

Abstract

مبارزه با پول­شویی، به­عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین­المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون­ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول­شویی، در دستور کار جامعه بین­المللی قرار گرفته است. سیاست­گذاری­های بین­المللی در برابر پول­شویی همسو با آموزه­های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این­ میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب­شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول­شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت­عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش­شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به­دلیل نقش منحصر به­ فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم­رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست‌های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه­های ضد پول­شویی است. بدین­ترتیب در پژوهش پیش­رو، با نگاهی فراملی، به­ بررسی رویکرد ریسک­مدار سیاست جنایی در برابر پو­ل­شویی پرداخته می­شود.