پولشویی وجرایم منشاء پولشویی

Abstract

پولشویی،فرآیندی است که طی آن پول نقد یا سایرعواید حاصل از فعالیتهای نامشروع تغییر ماهیت می دهند به نحوی که به نظر می رسد سرمایه مورد نظر از منشاء قانونی بدست آمده است.جرایم مختلفی درظهور و گسترش پدیده پولشویی دخالت دارند از جمله می توان به قاچاق مواد مخدر،قاچاق کالا،قاچاق انسان ،فحشاءومجرمین یقه سفیداشاره نمود،لذا با توجه به وظیفه ذاتی ناجا که همانا برقراری نظم و امنیت ومبارزه قاطع باجرایم سازمان یافته، بالاخص جرایم منشاء پولشویی می باشد،لذا ضرورت دارد که پژوهشی درباب شناسایی جرایم مهم ومرتبط با پولشویی، شناسایی روشهای پولشویی ،پیامدهای اقتصادی پولشویی ، اقدامات بین المللی مبارزه با پولشویی وهمچنین اقدامات ملی ودر نهایت رفع موانع پیش روی ناجا انجام پذیرد.